Policia Federal invade Tania Bulhoes
July 14th, 2009
Nota publicada nos jornais de hoje, 14 de julho de 2009:
“A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal Federal e o Ministério Público Federal, realizou hoje a Operação Porto Europa, durante a qual apreendeu documentos para investigar um suposto esquema fraudulento de importação de artigos de luxo, criado para beneficiar a loja de decoração e perfumaria da empresária Tânia Bulhões. A suspeita é de crimes de descaminho (importação de produtos legais sem pagar os tributos devidos) e lavagem de dinheiro.
Esta manhã, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo, em dois escritórios de contabilidade, duas residências e três lojas, no Jardim Europa. Foram apreendidos três servidores (computadores de grande porte), seis HDs, notebooks e pen-drives.
No cofre do escritório principal da empresa, foram encontrados R$ 537 mil em dinheiro e R$ 1,67 milhão em cheques. Nas residências, a Polícia Federal encontrou ações ao portador, que indicariam propriedades no exterior, mais especificamente no paraíso fiscal das Ilhas Virgens. Suspeita-se que estas operações poderiam ser usadas para evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
O esquema consistia em substituir, nos documentos de importação, os reais importador e fornecedores, respectivamente, por tradings brasileiras e por empresas exportadoras interpostas (”de fachada”), sediadas em Miami. Desta forma, o grupo conseguia ocultar da Receita Federal tanto os reais beneficiários (adquirentes) quanto os verdadeiros valores da operação.”
De imediato, a situação lembra o caso da Daslu, que foi investigada há alguns anos pelos mesmos motivos: simulação de operações que visavam a reduzir pagamento de impostos.
É sabido que a margem de lucros nesse mercado de luxo é alta, ainda que todos os impostos sejam pagos. Parece que, para alguns empresários, mesmo essa margem não é suficiente.
O que aconteceria com o Presidente da Louis Vuitton caso a empresa fosse processada por sonegação de impostos?